Nos Fonctionnalités
Des outils complets pour votre conformité KYC/AML
Dossiers KYC et Screening AML
Créez, gerez et suivez l'ensemble de vos dossiers KYC depuis une interface centralisée. Notre moteur de screening automatique analyse en temps réel les listes de sanctions internationales, les bases PPE et les sources d'informations défavorables.
- Gestion des Personnes Physiques et Morales
- Workflow complet : Brouillon, En cours, À valider, Validé / Rejeté
- Chiffrement des données sensibles par mot de passe individuel
- Screening automatique sur listes de sanctions, PPE et informations défavorables
- Niveaux de vigilance : simplifiée (SDD), standard (CDD), renforcée (EDD)
- Export des dossiers et rapports pour les audits CSSF
Formations Certifiantes LCB-FT
Un catalogue complet de formations en ligne pour former et certifier vos équipes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, conformément aux exigences de la CSSF.
- Compliance Officer : 2h, 9 modules, 12 crédits, score minimum 80%
- Sanctions et gel des avoirs : 1h30, 3 modules, 8 crédits
- KYB et Structures complexes : analyse des structures multi-niveaux
- KYC-CDD : Due Diligence approfondie pour les analystes
- Certifications validés et traçables avec attestation PDF
- Suivi des complétions et rappels de renouvellement
Alertes, Surveillance et Revues d'accès
Un système de surveillance continue de votre portefeuille KYC avec des alertes automatiques et un module de recertification périodique des droits d'accès de votre équipe, garantissant une conformité permanente.
- Alertes sur correspondances sanctions en temps réel
- Detection des changements de statut PPE
- Monitoring des informations défavorables (adverse media)
- Rappels automatiques pour documents expires et revues en retard
- Recertification périodique des droits d'accès KYC (AMLD6)
- Export attestation PDF pour les audits internes et externes
Dashboard Analytique et Crédits
Une vue synthétique en temps réel de votre activité de conformité, combinée a un système de crédits prépayés flexible pour les screenings et les formations.
- Vue synthétique des dossiers actifs, en attente et à risque élevé
- Suivi des alertes actives et taux de faux positifs
- Repartition graphique des risques par catégorie
- Crédits prépayés : packs 50, 110 et 300 crédits
- Historique d'utilisation détaillé des crédits
- Configuration des paramètres de conformité et seuils de risque
Prêt à digitaliser votre conformité KYC ?
Rejoignez les professionnels luxembourgeois qui font confiance à e-KYC.lu pour leur conformité LCB-FT.