La conformité KYC / AML simplifiée pour les professionnels luxembourgeois
Gérez vos dossiers KYC, screenings AML et formations certifiantes en toute conformité avec la législation LCB-FT luxembourgeoise.
Gestion complète des dossiers KYC
Screening AML automatique
Formations certifiantes LCB-FT
Données chiffrées et sécurisées
Tout ce dont vous avez besoin pour votre conformité
Une plateforme complète pour gérer l'ensemble de vos obligations KYC et AML au Luxembourg.
Dossiers KYC
Gestion centralisée des dossiers clients (Personnes Physiques et Morales). Statuts de workflow : Brouillon, En cours, À valider, Validé / Rejeté. Chiffrement des données sensibles par mot de passe individuel par dossier.
Alertes et Surveillance
Surveillance continue du portefeuille KYC. Alertes automatiques sur : correspondance sanctions, changement statut PPE, informations défavorables, documents expires, revues en retard.
Procédures LCB-FT
Modus operandi de conformité intégré en 12 sections : Politique d'acceptation, CDD, Évaluation des risques, EDD, PPE et Sanctions, Origine des fonds, Surveillance continue, Déclaration de soupçon, RGPD, Formation, Contrôle interne.
Formations certifiantes
Catalogue de formations LCB-FT : Compliance Officer (2h, 9 modules, 12 crédits, score 80%), Sanctions et gel des avoirs (1h30, 3 modules, 8 crédits), KYB et Structures complexes, KYC-CDD. Certifications validés et traçables.
Revues d'accès
Recertification périodique des droits d'accès KYC de l'équipe. Conformité AMLD6. Export attestation PDF pour vos audits et contrôles internes.
Parametres de conformité
Configuration des politiques d'acceptation : seuils de risque automatiques (refus automatique, escalade, EDD), pays interdits, vigilance simplifiée (SDD), conservation des données, revue périodique.
Dashboard analytique
Vue synthétique temps réel : dossiers actifs, en attente de validation, risque élevé, alertes actives, taux de faux positifs, répartition des risques par catégorie.
Crédits KYC
Système de crédits prépayés flexible pour les screenings et formations. Achat à la demande, historique d'utilisation détaillé et tarifs dégressifs selon le volume.
Des crédits flexibles selon vos besoins
Choisissez le pack de crédits adapté à votre volume d'activité.
Les crédits sont utilisés pour les screenings de dossiers KYC et les formations certifiantes.
Conforme aux exigences réglementaires luxembourgeoises
Ils nous font confiance
Découvrez ce que les professionnels du secteur financier luxembourgeois pensent de e-KYC.lu.
e-KYC.lu a transformé notre processus de conformité. Nous avons reduit de 60% le temps consacré aux vérifications KYC tout en améliorant la qualite de nos dossiers.
La plateforme de formation est exceptionnelle. Nos équipes ont obtenu leurs certifications LCB-FT en un temps record, et le suivi est impeccable.
Le screening automatique et les alertes en temps réel nous permettent de rester en conformité sans effort. Un outil indispensable pour tout professionnel du secteur financier au Luxembourg.
Questions fréquentes
Les réponses aux questions les plus courantes sur notre plateforme de conformité KYC/AML.
Qu'est-ce que le KYC et pourquoi est-ce important au Luxembourg ?
Le KYC (Know Your Customer) est un processus obligatoire de vérification de l'identité des clients impose par la législation luxembourgeoise LCB-FT. Il est essentiel pour prévenir le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier.
e-KYC.lu est-il conforme aux exigences de la CSSF ?
Oui, notre plateforme est entièrement conforme aux circulaires CSSF 17/650 et 19/732, aux directives AMLD5 et AMLD6, ainsi qu'au nouveau reglement AMLR. Nous mettons à jour nos procédures en continu pour refleter les évolutions réglementaires.
Comment fonctionne le screening AML automatique ?
Notre moteur de screening analyse en temps réel les listes de sanctions internationales, les bases de données de PPE (Personnes Politiquement Exposées) et les sources d'informations défavorables pour chaque dossier KYC. Les alertes sont générées automatiquement avec un taux de faux positifs réduit.
Les formations LCB-FT sont-elles certifiantes ?
Oui, toutes nos formations sont certifiantes avec un système de crédits. Par exemple, la formation Compliance Officer comprend 2h de contenu, 9 modules et 12 crédits, avec un score minimum de 80% requis pour l'obtention du certificat.
Comment sont sécurisées les données des dossiers KYC ?
Chaque dossier est protégé par un chiffrement individuel avec mot de passe. Les données sont hébergées dans un environnement cloud sécurisé conforme au RGPD, avec des contrôles d'accès granulaires et un audit trail complet.
Prêt à digitaliser votre conformité KYC ?
Rejoignez les professionnels luxembourgeois qui font confiance à e-KYC.lu pour leur conformité LCB-FT.
En 3 étapes, soyez en conformité
Un processus simple et efficace pour digitaliser votre conformité KYC/AML.
Créez votre dossier KYC
Renseignez les informations du client (PP ou PM), définissez le niveau de vigilance et chiffrez les données sensibles.
Lancez le screening automatique
Notre moteur analyse les listes de sanctions, PPE et sources d'informations défavorables en temps réel.
Validez et suivez
Gérez les alertes, complétez les formations certifiantes et maintenez votre conformité dans le temps.